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（请给出正确答案）
一次或1日内累计50万元以上的现金支付，应于业务发生的（）报备。
- A、当日
- B、次日
- C、5日
- D、次月10日内
参考答案
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考题
以下哪些业务必须由支局长授权后方可办理()。A.储户一日内存款累计金额在10万元以上的B.储户一日
以下哪些业务必须由支局长授权后方可办理()。A.储户一日内存款累计金额在１０万元以上的B.储户一日内取款金额累计在１０万元（含）至５０万元（含）之间的C.储户一日内取款金额在１０万元以上的D.储户一日内存款累计金额在１０万（不含）至５０万元（不含）之间的
考题
机构入网应按照监管机构的要求进行业务报备,下列关于业务报备说法正确的是()。
A、开办代理西联业务的分支行，应在开办后的10个工作日内向属地银监局报备。B、开办结售汇业务的分支行，应在开办后的10个工作日内向属地外汇局报备。C、开办外币储蓄业务的分支行，应向属地银监局报备。D、发售理财产品的分支行，应最迟在开始发售理财产品后的5个工作日内，向属地银监局报备。
考题
08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔，金额3500万元，支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是（）。A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。D、只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。
考题
总行营业部及直属支行（）的现金支付，由总行营业部、直属支行会计业务负责人负责审批。A、1万元以上5万元以下（含5万元）B、5万元以上50万元以下（含50万元）C、5万元以上50万元以下（不含50万元）D、50万元以上
考题
以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
考题
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A、20万元以上或者1万美元以上B、50万元以上或者5万美元以上C、10万元以上或者1万美元以上D、5万元以上（含5万元）
考题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，因同一诈骗短信或同一诈骗行为累计导致徽商银行（）户以上信用卡持卡人受骗，或受骗持卡人累计损失金额（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、50；50B、100；100C、50；100D、100；50
考题
中心支行（）现金支付，由中心支行行长或会计主管行领导负责审批。A、1万元以上5万元以下（含5万元）B、5万元以上30万元以下（含30万元）C、30万元以上50万元以下（含50万元）D、50万元以上
考题
单选题单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）A
20万元以上或者1万美元以上B
50万元以上或者5万美元以上C
10万元以上或者1万美元以上D
5万元以上（含5万元）
考题
多选题下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）A新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上。B新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑。C客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元。D新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上。
考题
多选题下列关于大额提现业务说法正确的有（）A对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件B对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案C对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前1天预约D对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提前2天预约
考题
多选题以下（）需热线验证。A对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E新开户发生的首笔转账或现金支付业务
考题
判断题对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日一次，数次累计超过5万元以上的现金支付，储蓄营业网点要按月向中国银行业监督管理委员会当地分支机构备案。（）A
对B
错
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