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以下（）需热线验证。
- A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
- B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
- C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
- D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
- E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
参考答案
更多 “以下（）需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务” 相关考题
考题
以下关于大额交易限额规定正确的有()。A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
考题
客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。
考题
以下关于大额交易限额规定正确的有（）。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）D通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
考题
下列关于邮政储蓄转账业务的说法，正确的有（）。A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B、办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理C、当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账D、行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请
考题
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
下列关于中国邮政储蓄银行转账业务的说法，正确的有（）。A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B、办理转账业务时，转出账户必须凭密码办理C、当转出账户处于挂失（含凭证、密码任一挂失）、止付（不含限额止付）、冻结（不含部分冻结）、销户或长期不动户状态时，不能办理转账D、行内转账单笔转出金额超过1万元（含）时，需要办理大额转账申请
考题
以下大额支付业务需联系客户查证（）。A、单笔等值人民币100万（含）以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元（含）以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
考题
清算账户禁止隔夜透支。在清算窗口关闭前的预定时间，国家处理中心退回仍在排队的（）。A、大额支付和即时转账业务B、大额支付和同城轧差净额C、同城轧差净额和即时转账业务D、大额支付、同城轧差净额和即时转账业务
考题
单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。A、50，50B、20，20C、100，50D、200，100.
考题
营业机构人员在人民币验印工作中，以下哪些业务需双人使用电子验印系统进行印鉴核验（）A、人民币单笔50万元（含）以上的转账支付B、单笔20万元（含）以上的现金支付C、久悬账户验印业务D、未自动通过的验印业务
考题
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元（含）以上的转账B、单笔100万元（含）以上的转账C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
考题
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
考题
多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
考题
多选题以下（）需热线验证。A对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务B对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付C当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务E新开户发生的首笔转账或现金支付业务
考题
单选题根据总行规定，对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过（）万元（含），额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A
50B
100C
500D
1000
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