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现场检查
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考题
实施现场检查的基本业务流程是()。A、申请-审批-现场检查-检查记录备案B、申请-审批-现场检查-检查记录分析C、申请-审批-发送现场检查通知-现场检查D、申请-审批-发送现场检查通知-现场检查-检查记录备案
考题
根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A、《现场检查工作日志》B、《现场检查意见书》C、《现场检查事实确认书》D、《现场检查询问笔录》
考题
非现场监管和现场检查的结合表现为()A、非现场监管可以大大减少现场检查的工作量B、非现场监管可以大大提高现场检查的针对性C、现场检查将提高非现场监管的准确性D、现场检查可以修正非现场监管结果E、非现场监管通过对现场检查发现问题的持续追踪,加强现场检查有效性
考题
单选题实施现场检查的基本业务流程是()。A
申请-审批-现场检查-检查记录备案B
申请-审批-现场检查-检查记录分析C
申请-审批-发送现场检查通知-现场检查D
申请-审批-发送现场检查通知-现场检查-检查记录备案
考题
单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A
现场检查情况B
现场检查总结C
现场检查报告D
现场检查通知书
考题
多选题非现场监管和现场检查的结合表现为()A非现场监管可以大大减少现场检查的工作量B非现场监管可以大大提高现场检查的针对性C现场检查将提高非现场监管的准确性D现场检查可以修正非现场监管结果E非现场监管通过对现场检查发现问题的持续追踪,加强现场检查有效性
考题
单选题反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和()等。A
现场检查立项B
现场检查处理C
检查组进场D
现场检查评估
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