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单选题
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
A

现场检查立项

B

现场检查处理

C

检查组进场

D

现场检查评估

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 反洗钱现场检查组组长职责有()。 A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项
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考题 反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。 A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律
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考题 反洗钱现场检查组主查人的职责有()。 A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事
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考题 反洗钱现场检查包括()等。 A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结
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考题 反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。 A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列不属于现场检查程序的是（ ）。A．现场检查准备阶段B．现场检查实施阶段C．现场检查处理阶段 -D．现场检查后续阶段
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考题 现场检查的阶段包括（ ）。 A.现场检查处理阶段 B.现场检查准备阶段 C.现场检查报告阶段 D.现场检查档案整理阶段 E.现场检查实施阶段
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考题 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A、现场检查立项审批表B、现场检查立项报告C、现场检查实施方案D、现场检查通知书
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考题 反洗钱现场检查包括（）A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、以上都对
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考题 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A、现场检查立项B、现场检查处理C、检查组进场D、现场检查评估
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考题 反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、决定现场检查中的其他重要事项D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
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考题 以下职责不是现场检查组长的职责？（）A、主持进场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、主持离场会谈
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考题 下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责（）。A、决定现场检查进度；B、主持进场会谈和离场会谈C、决定现场检查中的其他重要事项D、确认现场检查结果
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考题 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？A、准备B、进驻现场C、实施D、处理
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考题 检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）A、主持进场会谈和立场会谈B、确定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他事项
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考题 以下不属于现场检查程序的是（　）。A、现场检查准备阶段B、现场检查实施阶段C、现场检查处理阶段D、现场检查后续阶段
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考题 对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。A、现场检查报告阶段B、现场检查处理阶段C、现场检查实施阶段D、现场检查准备阶段
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考题 多选题反洗钱现场检查包括（）A现场检查准备B现场检查实施C现场检查处理D以上都对
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考题 单选题检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A 现场检查立项审批表B 现场检查立项报告C 现场检查实施方案D 现场检查通知书
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考题 单选题根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A 《现场检查工作日志》B 《现场检查意见书》C 《现场检查事实确认书》D 《现场检查询问笔录》
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考题 单选题对现场检查的问题进行评价定性属于（）的工作。A 现场检查报告阶段B 现场检查处理阶段C 现场检查实施阶段D 现场检查准备阶段
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考题 单选题反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。A 决定现场检查进度B 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C 决定现场检查中的其他重要事项D 决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
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考题 多选题检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如下（）A主持进场会谈和立场会谈B确定现场检查进度C确认现场检查结果D决定现场检查中的其他事项
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考题 单选题以下不属于现场检查程序的是（　）。A 现场检查准备阶段B 现场检查实施阶段C 现场检查处理阶段D 现场检查后续阶段
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考题 单选题下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责（）。A 决定现场检查进度；B 主持进场会谈和离场会谈C 决定现场检查中的其他重要事项D 确认现场检查结果
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