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银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备哪些要素（）
- A、案件发生经过
- B、案件性质明确
- C、涉案金额确定
- D、初步判定风险
参考答案
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考题
2014年7月,甲银行发生一笔金融诈骗案,经初步确认,甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》,并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》,甲银行专案组应履行以下哪些职责?()
A、启动应急预案，清查账目，保全资产B、调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案C、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D、总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
考题
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束？（）A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门B、银监会省级派出机构（以下简称银监局）C、各银行业金融机构D、人民银行
考题
下列哪一项的做法是正确的（）A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C、银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D、在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
考题
下列哪一项的说法是错误的（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
考题
下列关于案件调查的说法错误的是（）A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
考题
下列哪一项的做法是错误的（）A、银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料B、在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作C、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露D、案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
考题
下列哪一项说法是正确的（）A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
考题
多选题《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）A启动应急预案，清查账目。B指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。C督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。D上报案件调查和调查报告。
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
多选题下列哪一项说法是正确的（）A银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价B银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度C银行业金融机构案件的调查实行专案负责制D案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门
考题
单选题下列哪一项的说法是错误的（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
考题
单选题下列哪一项的做法是正确的（）A
专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据B
专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露C
银行业金融机构案件审结后，应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料D
在案件审结工作中，银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后，即完成案件审结工作
考题
单选题下列关于案件调查的说法错误的是（）A
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门B
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制C
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度D
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
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