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营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
- A、人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的
- B、人民币2万元、外币等值2000美元以下的
- C、人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
参考答案
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考题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
考题
在办理个人业务时，下列哪些业务可以是代理人来办理的（）。A、个人帐户开户（2723交易）B、个人账户销户（2724交易）C、个人账户取款（2793交易）D、牡丹卡取款（2793交易）E、个人账户存款（2799交易）
考题
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A、无密户账户取款业务B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务C、紧急折取款业务D、客户申请修改户名或实名证件业务
考题
多选题以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
考题
多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务
考题
单选题招商银行对被代理通兑业务实行限额管理，目前规定为（）。客户也可在最高限额标准下，自行设置申请账户的每日累计最高限额。对于代理通兑业务，各分行可针对现金取现部分，根据当地的现金管理规定制定细则进行管理。A
单笔最高取款金额为1000元，当日累计最高取款金额为10000元B
单笔最高取款金额为2000元，当日累计最高取款金额为20000元C
单笔最高取款金额为3000元，当日累计最高取款金额为30000元D
单笔最高取款金额为5000元，当日累计最高取款金额为50000元
考题
多选题在办理个人业务时，下列哪些业务可以是代理人来办理的（）。A个人帐户开户（2723交易）B个人账户销户（2724交易）C个人账户取款（2793交易）D牡丹卡取款（2793交易）E个人账户存款（2799交易）
考题
单选题营业机构办理个人银行存款账户取款业务时，单笔取款金额在（）应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务，如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。A
人民币2万元（含）至5万元（不含）、外币等值2000美元（含）至1万美元（不含）之间的B
人民币2万元、外币等值2000美元以下的C
人民币5万元、外币等值1万美元（含）以上的
考题
单选题客户通过境内ATM办理取款业务，每日每户累计最高取款限额为（）万元（含），发卡机构对（）元以下（含）的ATM单笔取款金额不设限制。A
2；2000B
2；5000C
3；5000
考题
多选题信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
考题
多选题客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。A无密户账户取款业务B单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务C紧急折取款业务D客户申请修改户名或实名证件业务
考题
判断题代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。A
对B
错
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