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客户的关联人信息必须据实采集，主要包括（）

  • A、直接或间接的控制其它企业或受其它企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业
  • B、合营企业
  • C、联营企业
  • D、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业

参考答案

更多 “客户的关联人信息必须据实采集，主要包括（）A、直接或间接的控制其它企业或受其它企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业B、合营企业C、联营企业D、主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业” 相关考题
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考题 新客户提出信用申请后，信用管理人员必须（）。A、采集客户与本企业的以往交易信息B、采集客户相关方的信息C、实地走访客户的总经理D、在一周内采集完整的客户信用信息
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考题 企业在采集新客户的信用信息时，主要采集方法为（）的调查手段。
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考题 保险经纪人对客户的保险方案制定包括（）。A、提供全面充分的信息和保险方案建议B、如实披露关联关系C、获得客户认可D、以上都是
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考题 “信e贷”客户信息采集中财务信息，包括客户的收入、支出、资产和负债等。
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考题 “信e贷”客户信息采集中基础信息，包括客户家庭情况、居住情况和联系方式等。
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考题 《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定，在客户信息采集过程中业务人员应根据客户信息采集标准的要求进行采集。对新增客户的身份、基础信息采集应与相关的客户证、照信息进行核对录入；对于客户财务信息，应依据“客户提供”的原则查看、核对后采集录入；对存量客户信息应根据管理办法要求，定期进行信息的核对更新，采集标准同新增客户。
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考题 对公客户关系管理系统中需要客户经理手工维护的数据包括（）。A、客户关联信息B、存/贷款业务信息C、营销信息D、行外客户信息
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考题 商业银行不仅应对单个借款人进行统一的授信，更应重点关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险，并尽可能根据实际的风险状况确定整体授信限额。（）
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考题 信贷系统客户关联信息包括（）。A、保证人信息B、子公司/一般关联企业信息C、法定代表人/主要管理人信息D、股东信息
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考题 单选题信息采集表填写要求，以下说法错误的是（）。A 客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。B 客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。C 客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。D 客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。
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考题 多选题客户的关联人信息必须据实采集，主要包括（）A直接或间接的控制其它企业或受其它企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业B合营企业C联营企业D主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业
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考题 判断题商业银行不仅应对单个借款人进行统一的授信，更应重点关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险，并尽可能根据实际的风险状况确定整体授信限额。（）A 对B 错
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考题 多选题房地产经纪人对卖房客户采集的信息应包括（）。A计划出售价格B看房联系人信息C客户工作经历D客户最高学历E房子的建设年代
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考题 单选题新客户提出信用申请后，信用管理人员必须（）。A 采集客户与本企业的以往交易信息B 采集客户相关方的信息C 实地走访客户的总经理D 在一周内采集完整的客户信用信息
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考题 多选题信贷系统客户关联信息包括（）。A保证人信息B子公司/一般关联企业信息C法定代表人/主要管理人信息D股东信息
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