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《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，涉案金额等值人民币（）的属于重大、恶性案件。
- A、500万元（含）以上的
- B、1000万元（含）以上的
- C、1500万元（含）以上的
- D、2000万元（含）以上的
参考答案
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考题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得
考题
《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）内对案件责任人员作出处理决定，并在决定后（）内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。A、2个月、10个工作日B、3个月、10个工作日C、3个月、5个工作日D、2个月、5个工作日
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，银行业金融机构应当在立案之日起（）内对案件责任人员作出处理决定，并在决定后（）内由案发机构向上一级机构和监管机构报告。A
2个月、10个工作日B
3个月、10个工作日C
3个月、5个工作日D
2个月、5个工作日
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件问责是指（）。A
银行业金融机构对涉及案件人员实施责任追究的行为B
银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为C
银监部门对案件负有监管责任人员实施责任追究的行为D
检查院对案件责任人员实施责任追究的行为
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，涉案金额等值人民币()的属于重大、恶性案件。A
500万元（含）以上的B
1000万元（含）以上的C
1500万元（含）以上的D
2000万元（含）以上的
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，发生涉案金等值人民币()万元（含）以上案件的，应当暂停案发层级机构分管负责人职务。A
100B
200C
500D
1000
考题
多选题《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》（银监办发［2013］255号）规定，根据责任认定情况，有以下()情形，可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理。A案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求B自查发现、主动揭露案件的C主动采取有效措施消除或减轻危害后果的D积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人和上一级机构分管负责人（）处分。A
记过（含）以上B
记大过（含）以上C
降级（含）以上D
撤职（含）以上
考题
单选题《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，根据责任认定情况，发生涉案金融等值人民币100万元（含）以上应当给予案发层级机构主要负责人（）处分。A
警告（含）以上B
记过（含）以上C
记大过（含）以上D
降级（含）以上
考题
多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得
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