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《关于加强防范企业老板失联跑路风险的通知》鄂农信办发〔2014〕53号）规定，发生企业老板失联、跑路风险，要按照“三控、两查”模式处理。“两查”是指（）。
- A、查损失
- B、查内控
- C、查线索
- D、查责任
参考答案
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考题
鄂农信办发〔2014〕28号《关于加强客户信息管理的通知》对于员工账户的管理是如何规定的?
A、严禁员工本人开立多个账户B、一个员工在行社内只能开立一个个人结算账户(不含社保卡)C、一个员工在行社内只能开立一个个人结算账户D、多余的账户必须销户
考题
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》（鄂银监办发[2016]208号）中指出，各行要构建衔接有序、制约有效的客户信息保护机制。按季开展风险评估，深入查找客户信息面临的风险隐患，市州农商行每季度后（）个工作日内向省联社合规风险部门书面报告全辖评估情况。A、5B、10C、15D、30
考题
鄂农信办发[2016]25号关于进一步加强信贷管理防控贷款风险的通知要严控单户限额，国资背景担保公司法人类客户的单户担保限额不得高于（）、自然人客户不得高于500万元。严禁化整为零、突破单户限额。A、100万元B、1000万元C、500万元D、300万元
考题
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，各部门至少配备（）名合规案防联络员，实施条线风险监测预警，向合规部门动态报告，建立合规风险信息台账，履行好风险问题整改的主体责任。A、1B、2C、3D、4
考题
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，对发生安全生产事故的，要严格按照“三长同责、主副同责、条块同责”的要求严厉问责，问责率达到（）。A、90%B、95%C、100%D、80%
考题
《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，要将重要岗位员工轮岗执行、综合柜员岗风险管控、对账工作要求落实、严禁违规操作等监管要求的落实情况作为内部审计工作的重点，审计覆盖面不得低于全部营业机构的（）。A、1/3B、2/3C、1/2D、1/4
考题
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，实行党委班子成员包片督办，对挂点机构的制度盲区、内控漏洞、重点风险和关键岗位，每（）至少开展一次现场督导。A、月B、季C、半年D、年
考题
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，要将案防工作纳入党委重要议事日程，每（）至少召开一次党委会专题研究，做到政策明、形势清、思路准。A、月B、季C、半年D、年
考题
鄂农信办发〔2014〕28号《关于加强客户信息管理的通知》对于员工账户的管理是如何规定的（）。A、严禁员工本人开立多个账户B、一个员工在行社内只能开立一个个人结算账户（不含社保卡）C、多余的账户必须销户
考题
关于“扫楼扫街”活动中对防范贷款风险的措施包括（）A、加强行业风险监测。密切关注行业动态，发现行业整体下行时，要及时预警B、加强商户经营情况监测。发现商户银行现金流、存货、应收账款等出现异常时，要及时预警C、加强商户个人行为监测。发现其参与民间借贷、赌博，出现贱卖资产等跑路征兆时，要及时预警D、各行社要逐月分析商户贷款运行情况，对贷款收回率低于99%的，坚决按照《关于加强贷款管理防控信贷风险的通知》（鄂农信发[2014]12号）要求实行停牌
考题
2014年3月央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求各个银行和第三方支付机构关闭十多家我国境内比特币交易平台的帐户。下发通知后，比特币值出现暴跌。这种风险属于哪种安全风险？（）A、技术风险B、市场风险C、政策风险
考题
多选题关于“扫楼扫街”活动中对防范贷款风险的措施包括（）A加强行业风险监测。密切关注行业动态，发现行业整体下行时，要及时预警B加强商户经营情况监测。发现商户银行现金流、存货、应收账款等出现异常时，要及时预警C加强商户个人行为监测。发现其参与民间借贷、赌博，出现贱卖资产等跑路征兆时，要及时预警D各行社要逐月分析商户贷款运行情况，对贷款收回率低于99%的，坚决按照《关于加强贷款管理防控信贷风险的通知》（鄂农信发[2014]12号）要求实行停牌
考题
多选题《关于加强防范企业老板失联跑路风险的通知》鄂农信办发〔2014〕53号）规定，发生企业老板失联、跑路风险，要按照“三控、两查”模式处理。“两查”是指()。A查损失B查内控C查线索D查责任
考题
多选题鄂农信办发〔2014〕28号《关于加强客户信息管理的通知》对于员工账户的管理是如何规定的（）。A严禁员工本人开立多个账户B一个员工在行社内只能开立一个个人结算账户（不含社保卡）C多余的账户必须销户
考题
单选题2014年3月央行发布《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，要求各个银行和第三方支付机构关闭十多家我国境内比特币交易平台的帐户。下发通知后，比特币值出现暴跌。这种风险属于哪种安全风险？（）A
技术风险B
市场风险C
政策风险
考题
单选题《关于加强案防工作和舆情动态监测的通知》（鄂农信办字[2012]138号）规定，各市州行社（）必须向省联社报送一次辖内案防工作动态。A
每半年B
每月C
每季度D
每年
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