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客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。
- A、中国人民银行
- B、反洗钱核查小组
- C、反洗钱监控部门
- D、反洗钱监测中心
参考答案
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考题
根据刑事诉讼法的相关规定，如果犯罪嫌疑人有下列哪些行为的，则任何公民都有权立即将其扭送公安机关（ ）A．正在实施犯罪的犯罪嫌疑人B．犯罪嫌疑人是被通缉的C．犯罪嫌疑人从被羁押场所越狱逃跑的D．犯罪嫌疑人正在为犯罪做准备的
考题
通缉的对象必须是依法应当逮捕而又在逃的犯罪嫌疑人。即（）A、已决定逮捕而逃跑和在采取取保候审、监视居住期间逃跑的犯罪嫌疑人B、已决定拘留而逃跑的重大嫌疑人C、从被羁押场所逃跑的犯罪嫌疑人D、在讯问或者押解期间逃跑的犯罪嫌疑人
考题
追捕（）的犯罪嫌疑人，经过严格的批准手续，公安机关可以采取追捕所必需的技术侦查措施。A、被通缉的犯罪嫌疑人甲B、已被批准逮捕而在逃的犯罪嫌疑人乙C、已被决定逮捕而在逃的犯罪嫌疑人丙D、虽未立案，但有重大犯罪嫌疑的丁
考题
下列对通缉的条件和种类说法错误的是（）A、应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，或者犯罪嫌疑人、被告人、罪犯越狱逃跑的，可以发布《通缉令》B、为发现重大犯罪线索，追缴涉案财物、证据，查获犯罪嫌疑人，可以发布《悬赏通告》C、为防止犯罪嫌疑人逃往境外，可以在边防口岸采取边控措施D、除公安机关外，人民法院可直接发布《通缉令》
考题
公安机关对被逮捕的人，应当在逮捕后24小时内通知被逮捕人的家属，但例外的是（）A、犯罪嫌疑人王某不讲真实姓名、住址B、犯罪嫌疑人王某涉嫌危害国家安全犯罪C、犯罪嫌疑人王某涉嫌恐怖活动犯罪D、犯罪嫌疑人王某涉嫌危害公共安全犯罪
考题
相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A、中国人民银行B、分行反洗钱工作办公室C、反洗钱管理机构D、总行反洗钱工作办公室
考题
单选题高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）A
总行法律合规部B
分行法律合规部C
分行反洗钱工作领导小组办公室D
总行反洗钱工作领导小组办公室
考题
单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。A
反洗钱协查小组B
当地人民银行C
中国人民银行D
总行反洗钱工作办公室
考题
单选题相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。A
中国人民银行B
分行反洗钱工作办公室C
反洗钱管理机构D
总行反洗钱工作办公室
考题
多选题通缉的对象必须是依法应当逮捕而又在逃的犯罪嫌疑人。即（）A已决定逮捕而逃跑和在采取取保候审、监视居住期间逃跑的犯罪嫌疑人B已决定拘留而逃跑的重大嫌疑人C从被羁押场所逃跑的犯罪嫌疑人D在讯问或者押解期间逃跑的犯罪嫌疑人
考题
单选题（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。A
总行反洗钱办公室B
分行高级管理层C
一线柜员、客户经理D
分行反洗钱办公室
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