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根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
- A、强制性
- B、准司法性
- C、涉密性
- D、合法性
参考答案
更多 “根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）A、强制性B、准司法性C、涉密性D、合法性” 相关考题
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料
考题
反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。
A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
考题
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。
A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
考题
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
考题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构
考题
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。A、领导以外的个人B、任何单位C、任何个人D、人民银行以外的单位
考题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A、反洗钱刑事诉讼B、反洗钱业务调查C、反洗钱行政调查D、反洗钱案件诉讼
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定，泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
多选题根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定，泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的
考题
多选题关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）A非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
考题
单选题关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
考题
多选题关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。B对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。C反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。D司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
考题
单选题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。A
反洗钱刑事诉讼B
反洗钱业务调查C
反洗钱行政调查D
反洗钱案件诉讼
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