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按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?
参考答案
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考题
金融机构履行货币鉴别义务,应当具有以下措施()
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准B.按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训C.按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码D.以上都不属于
考题
金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施()
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准B.按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训,对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力C.按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码D.通过3人及以上进行鉴别
考题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料F、中国人民银行规定的其他职责
考题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导
考题
问答题《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?
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