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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
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考题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
考题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
考题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
考题
金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。()
此题为判断题(对，错)。
考题
“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ )
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
考题
多选题下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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