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简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
参考答案
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考题
《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()
A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率
考题
在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。
A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险
考题
中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()
此题为判断题(对，错)。
考题
问答题简述金融监管体制的发展趋势。
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