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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向什么部门报案?
参考答案
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考题
反洗钱调查的结果有两个方面()。
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
考题
调查组制作反洗钱调查报告表时,下列做法正确的有()A、经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
考题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过( )小时。A、24小时B、36小时C、48小时D、72小时
考题
单选题经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过( )小时。A
24小时B
36小时C
48小时D
72小时
考题
判断题客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。A
对B
错
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