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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
参考答案
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考题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
考题
保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性
考题
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有：A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
考题
保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。A、反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性B、具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性C、反洗钱内部控制制度；真实性和效率性D、反洗钱内部操作流程；完整性和有效性
考题
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
考题
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A
反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B
反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C
从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D
从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
考题
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A
反洗钱法律法规所规定的义务主体。B
反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C
反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D
反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
考题
单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
考题
多选题根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D提供反洗钱资金监测信息E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
考题
判断题反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A
对B
错
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