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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）
- A、《可疑交易活动登记表》
- B、《反洗钱调查审批表》
- C、《现场调查通知书》
- D、《书面调查通知书》
参考答案
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考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应当填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。
A.反洗钱局局长B.部门负责人C.行长(主任)D.主管副行长(副主任)
考题
中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()
此题为判断题(对，错)。
考题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写《反洗钱调查审批表》,报()批准。
A、部门负责人B、行长(主任)C、主管副行长(副主任)D、调查组组长
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
考题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
考题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
单选题中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A
《可疑交易活动登记表》B
《反洗钱调查审批表》C
《现场调查通知书》D
《书面调查通知书》
考题
单选题（）有调查可疑交易活动的权利。A
中国人民银行总行及其省一级分支机构B
中国人民银行总行、省和市级分支机构C
中国人民银行总行D
证监会、保监会、银监会
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