网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

  • A、放置阶段
  • B、离析阶段
  • C、融合阶段
  • D、分离阶段

参考答案

更多 “下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段” 相关考题
考题 关于洗过程说法中,错误的是() A、融合阶段是一个独立洗行为的最后阶段B、放置阶段是洗行为的首要阶段C、融合阶段是下一次洗的准备阶段D、放置阶段的首要目的的隐藏
查看答案
考题 下列哪个阶段是洗行为的首要阶段() A、放置阶段B、离析阶段C、融合阶段D、分离阶段
查看答案
考题 洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段?
查看答案
考题 法约尔是哪个阶段的代表人物A、传统管理阶段B、科学管理阶段C、近代管理阶段D、古典管理阶段E、行为管理阶段
查看答案
考题 洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。A．处置阶段B．洗钱阶段C．培植阶段D．融合阶段
查看答案
考题 洗钱的基本过程中,()阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段。 A.离析阶段B.处置阶段C.整合阶段D.归集阶段
查看答案
考题 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段B:处置阶段C:融合阶段D:清洗阶段
查看答案
考题 下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是（）。A:处置阶段 B:融合阶段 C:分散阶段 D:培植阶段
查看答案
考题 下列洗钱阶段中，最容易被侦查到的阶段是（ ）。A.处置阶段 B.融合阶段 C.培植阶段 D.分散阶段
查看答案
考题 在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。A、处置阶段B、转移阶段C、培植阶段D、融合阶段
查看答案
考题 洗钱过程的第一个阶段是（）。A、处置阶段B、配置阶段C、培植阶段D、融合阶段
查看答案
考题 韦伯是哪个阶段的代表人物（）A、传统管理阶段B、科学管理阶段C、近代管理阶段D、行为管理阶段E、古典管理阶段
查看答案
考题 课堂教学的主体阶段是下列哪个阶段？（）A、起始阶段B、展开阶段C、形成阶段D、结束阶段
查看答案
考题 洗钱的过程是（）。A、获取阶段——处置阶段——融合阶段B、处置阶段——培植阶段——融合阶段C、处置阶段——融合阶段——培植阶段D、获取阶段——培植阶段——处置阶段
查看答案
考题 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
查看答案
考题 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）A、犯罪阶段B、放置阶段C、离析阶段D、融合阶段
查看答案
考题 怎么解释洗钱行为的归并阶段？
查看答案
考题 洗钱行为一般分为哪几个阶段？
查看答案
考题 洗钱行为一般分为哪三个阶段？
查看答案
考题 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
查看答案
考题 下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
查看答案
考题 单选题在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。A 处置阶段B 转移阶段C 培植阶段D 融合阶段
查看答案
考题 单选题下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是（ ）。A 处置阶段B 融合阶段C 分散阶段D 培植阶段
查看答案
考题 单选题下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。A 放置阶段B 离析阶段C 融合阶段D 分离阶段
查看答案
考题 问答题洗钱行为一般分为哪几个阶段？
查看答案
考题 问答题怎么解释洗钱行为的归并阶段？
查看答案
考题 单选题将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的哪个阶段？（）A 犯罪阶段B 放置阶段C 离析阶段D 融合阶段
查看答案
热门标签
最新试卷