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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）
- A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
- B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- C、客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
- D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
参考答案
更多 “下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑” 相关考题
考题
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
考题
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
考题
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A、各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B、各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、以上说法均不对
考题
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
问答题《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么？
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A
可疑交易信息描述B
可疑交易对手描述C
代理机构信息描述D
可疑交易特征描述
考题
单选题下列有关可疑交易报告要素说法正确的是（）A
各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B
各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C
保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D
以上说法均不对
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