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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

  • A、只能是金融机构工作人员
  • B、只能是金融机构
  • C、只能是金融机构工作人员或金融机构
  • D、可以是任何单位和个人

参考答案

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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。A．只能是金融机构工作人员B．只能是金融机构C．只能是金融机构工作人员或金融机构D．可以是任何单位和个人
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考题 以下关于反洗钱的说法错误的是()。A.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年B.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报C.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任D.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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考题 下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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考题 有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动。A．仅银行业金融机构工作人员B．仪金融机构工作人员C．任何单位和个人D．仅中央银行工作人员
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。A、只能是金融机构工作人B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。此题为判断题(对，错)。
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A．只能是金融机构工作人员B．只能是金融机构C．金融机构工作人员或金融机构D．可以是任何单位和个人
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考题 下列关于反洗钱，叙述正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个 人无权举报E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是(　)。A．只能是金融机构工作人员或金融机构 B．只能是金融机构工作人员 C．只能是金融机构 D．可以是任何单位和人
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考题 下列关于反洗钱的叙述正确的是（　　）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是()。A:只能是金融机构工作人员或金融机构B:只能是金融机构工作人员C:只能是金融机构D:可以是任何单位和人
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（　　）。A.只能是金融机构工作人员 B.只能是金融机构 C.只能是金融机构工作人员或金融机构 D.可以是任何单位和个人
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考题 下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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考题 以下关于反洗钱的说法错误的是（）。A金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年B任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报C金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任D金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密？
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。A、反洗钱行政主管部门B、公安机关C、检察机关D、法院
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密A、检察机关B、其他金融机构C、监管部门D、行政主管部门或者公安机关
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考题 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息。C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
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考题 下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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考题 金融机构与反洗钱的错误理解是（）A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
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考题 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的：（）A、只能是金融机构工作人员B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人
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考题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
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考题 多选题金融机构与反洗钱的错误理解是（）A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
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考题 多选题下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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考题 单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项？（）A 只能是金融机构工作人员B 只能是金融机构C 只能是金融机构工作人员或金融机构D 可以是任何单位和个人
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考题 单选题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密A 检察机关B 其他金融机构C 监管部门D 行政主管部门或者公安机关
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考题 单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。A 只能是金融机构工作人员B 只能是金融机构C 只能是银监会及其工作人员D 可以是任何单位和个人
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