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金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密?


参考答案

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考题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )A、封存B、公开C、保密

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。() 此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A、客户身份资料B、交易信息C、客户账户信息D、其他有关资料

考题 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 A、客户身份资料B、大额交易信息C、可疑交易信息D、客户开户资料

考题 《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。A、对可疑交易特征予以保密B、对报告可疑交易的信息予以保密C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A、正确B、错误

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()A、应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B、可以任意散布C、不需保密D、可以向领导提供

考题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

考题 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

考题 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A、交易记录B、客户身份资料C、大额交易D、可疑交易

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()A、客户身份资料B、交易信息C、配合人民银行调查的可疑交易活动D、可疑交易报告

考题 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。A、封存B、公开C、保密

考题 关于金融机构保密义务以下说法正确的是()A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

考题 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。

考题 保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

考题 判断题保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A 对B 错

考题 多选题《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。A对可疑交易特征予以保密B对报告可疑交易的信息予以保密C对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

考题 判断题金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。A 对B 错

考题 多选题关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A 正确B 错误

考题 多选题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A交易记录B客户身份资料C大额交易D可疑交易

考题 问答题金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密?

考题 单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()A 应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B 可以任意散布C 不需保密D 可以向领导提供

考题 判断题保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A 对B 错

考题 多选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()A客户身份资料B交易信息C配合人民银行调查的可疑交易活动D可疑交易报告