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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • A、代理人
  • B、被代理人
  • C、第三方提供
  • D、口头提供

参考答案

更多 “客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、第三方提供D、口头提供” 相关考题
考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.客户
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考题 根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A.代理人B.被代理人C.代理人和被代理人D.受益人
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考题 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。 A.核对B.登记C.核对并登记D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记,可以不对代理人审核。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、经办人D、承办人
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、代理人B、被代理人C、代理人和被代理人D、受益人
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）
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考题 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A、核对并登记代理人B、核对并登记被代理人C、核对并登记代理人和被代理人D、核对代理人、核对并登记被代理人
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考题 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）A、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件B、登记代理人的职业C、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类D、登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
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考题 《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。A、同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B、仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件C、仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件D、要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
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考题 单选题按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 代理人或被代理人
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考题 填空题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A 核对B 登记C 核对并登记D 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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考题 判断题客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行汇兑并登记，可以不对代理人审核。A 对B 错
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考题 判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。（）A 对B 错
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A 核对并登记代理人B 核对并登记被代理人C 核对并登记代理人和被代理人D 核对代理人、核对并登记被代理人
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考题 多选题《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
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考题 判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 对B 错
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。A 核对B 登记C 核对并登记D 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
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考题 多选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A代理人B被代理人C第三方提供D口头提供
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考题 问答题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
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考题 单选题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A 代理人B 被代理人C 代理人和被代理人D 受益人
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