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为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？

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考题 按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括() A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门
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考题 金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?
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考题 反洗钱义务主体仅指金融机构。()
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考题 实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。A、中国人民银行B、金融机构C、银监会D、公安机关
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考题 《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
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考题 实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括() A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
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考题 实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体此题为判断题(对，错)。
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考题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
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考题 反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A、客户身份识别制度B、内部控制制度C、预防制度D、监控制度
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考题 金融机构反洗钱义务不包括（）A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、客户身份资料和交易记录保存D、将反洗钱监控情况及时告知客户
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考题 简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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考题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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考题 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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考题 外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？
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考题 《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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考题 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？
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考题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A、金融机构B、金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C、银行业、证券业、保险业从业机构D、银行
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考题 单选题《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A 金融机构B 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C 银行业、证券业、保险业从业机构D 银行
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考题 问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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考题 单选题《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：A 个体工商户B 商贸流通企业C 生产制造企业D 金融机构和特定非金融机构
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考题 问答题外国法人金融机构的在华分支机构是否是反洗钱义务主体？为什么？
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考题 问答题为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？
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考题 问答题为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体？
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考题 填空题金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
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考题 单选题实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。A 中国人民银行B 金融机构C 银监会D 公安机关
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