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什么是FATF?
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考题
除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构D、以上均不是
考题
多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
考题
问答题“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
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