考题
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
考题
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()
考题
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
考题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()
考题
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()
考题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()
考题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()
考题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错
考题
基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（）。A.基本管理制度B.部门业务规章C.业务操作手册D.内部控制大纲
考题
明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（ ）。A.基本管理制度
B.部门规章
C.内部控制大纲
D.业务操作手册
考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。
考题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
考题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
考题
商业银行应就实行市场调节价的服务项目制定本系统内统一的定价管理制度，明确（ ）。A、定价范围B、总行和分行的管理职责C、定价方法D、定价原则
考题
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。A
对B
错
考题
单选题明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（）。A
部门规章B
业务操作手册C
内部控制大纲D
基本管理制度
考题
判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。A
对B
错
考题
判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。A
对B
错
考题
判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。A
对B
错
考题
判断题对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。A
对B
错
考题
单选题金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A
在合理期限内B
在收到名单后5个工作日内C
立即D
在收到名单后10个工作日内
考题
判断题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。A
对B
错
考题
判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易A
对B
错
考题
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。A
对B
错
考题
多选题商业银行应就实行市场调节价的服务项目制定本系统内统一的定价管理制度，明确（ ）。A定价范围B总行和分行的管理职责C定价方法D定价原则