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营业网点如发现或者收到被冒用身份的个人客户书面声明要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地账户进行处置的，核实确认该银行账户为假名或虚假代理开户，应立即停止相关个人银行账户的使用，在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入营业外收入。
参考答案
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考题
需批量签约的集团客户，其个人和银行方无协议关系，银行方只与个人所属企业或集团签订协议，对集团内所有个人客户提供统一服务。（）对名下个人客户的真实身份信息负责。A、个人B、集团客户C、签约银行D、经办业务员
考题
开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。A、组织他人同时或者分批开立账户的。B、个人冒用他人身份开立账户C、开户理由不合理。D、开立业务与客户身份不相符。
考题
如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的，各营业网点应（）A、中止为客户办理业务B、对其账户停止支付C、暂停非柜面业务D、终止为客户办理业务
考题
远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
考题
单选题需批量签约的集团客户，其个人和银行方无协议关系，银行方只与个人所属企业或集团签订协议，对集团内所有个人客户提供统一服务。（）对名下个人客户的真实身份信息负责。A
个人B
集团客户C
签约银行D
经办业务员
考题
判断题营业网点如发现或者收到被冒用身份的个人客户书面声明要求对其名下非本人意愿办理的本地和异账户进行处置的，核实确认该银行账户为假名或虚假代理开户，应立即关停相关个人银行账户。A
对B
错
考题
判断题发现客户身份存疑的，应当要求客户补充提供居民户口簿或者有效期内的护照或者户籍所在地公安机关出具的身份证明文件原件等足以证实其身份的其他证明材料，无法证实的，应当拒绝为客户开立账户。A
对B
错
考题
判断题我-行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该个人账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金应退回被冒用人。（）A
对B
错
考题
判断题某客户王先生欲以婚前购买的个人名下住房抵押给温州银行申请消费贷款，则温州银行在办理房产抵押手续时不需客户配偶签字也不需要由其配偶出具书面声明，确认该抵押财产归对方所有A
对B
错
考题
判断题营业网点如发现或者收到被冒用身份的个人客户书面声明要求对其名下非本人意愿办理的本地和异地账户进行处置的，核实确认该银行账户为假名或虚假代理开户，应立即停止相关个人银行账户的使用，在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入营业外收入。A
对B
错
考题
单选题如客户在先前提交的身份证件或者身份证明文件到期之日起30日内没有更新且没有提出合理理由的，各营业网点应（）A
中止为客户办理业务B
对其账户停止支付C
暂停非柜面业务D
终止为客户办理业务
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