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我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，该企业内部管理存在的主要问题是（）
- A、印鉴及资质文件管理不善，张某有条件单独接触到这些重要物品。
- B、未能提前发现张某的不轨企图。
- C、未办理能够及时掌握账户情况的消息服务业务。
- D、不应该办理网上银行业务。
参考答案
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考题
以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。
A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业注册客户如需维护网上银行管理员/操作员，可到本企业的任一网上银行注册账户开户行申请，并提供以下申请资料（）A、加盖单位公章、预留印鉴并经企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B、提供新增企业管理员/操作员信息，并出具相应管理员/操作员的身份证件原件及复印件C、提供法定代表人有效身份证件复印件，经办人有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代付业务，需要向网上银行代付账户开户行提供以下资料（）。A、加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》B、变更业务申请表C、法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）
考题
我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行未按规定查验并留存的企业申请资料是（）A、税务登记证复印件B、开户许可证复印件C、法人授权委托书D、法人身份证实书
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户向账户开户行申请开通网上银行代付业务，须提供以下资料（）。A、加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理申请表》；B、法定代表人有效身份证件复印件，经办人的有效身份证件原件及复印件；法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）；C、加盖单位公章和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《中国农业银行网上代付业务服务协议》；D、企业申请开通证券结算资金、期货保证金、保险理赔与退保、纳税退还等业务类别的，客户须提供书面证明材料。
考题
法人类电子银行业务识别客户身份的内容有（）。A、核对客户是否在农业银行开立账户B、核对客户基本信息与营业执照，事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致C、核对注册账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符，账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符D、通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员，操作员的有效身份证件进行查询核实，并将核查信息打印与身份证复印件一起装订
考题
在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代付业务，需要向网上银行代付账户开户行提供资料，描述错误的是（）。A、加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》B、变更业务申请表C、法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）
考题
对公客户申请开通企业网上银行业务，要到任一账户开户行办理，网银经办行需对客户提交的以下资料进行审查（）A、企业客户填妥的《广州农村商业银行企业网上/移动银行业务注册变更申请表》一式三份、《广州农村商业银行企业网上银行数字证书（USBKEY）申领单》一式三份，加盖单位公章和预留印鉴，并签署“广州农村商业银行企业网上银行客户服务协议”；B、法定代表人身份证件原件及复印件；C、非法定代表人办理的，还应同时出具经办人身份证原件、复印件及授权书（填写申请表上授权书栏目）；D、操作员身份证件原件及复印件。
考题
客户办理企业网银渠道注册业务，需向注册行提供以下资料：（）.A、《电子银行业务申请表（企业）》B、《组织机构代码证》原件及复印件C、法人授权委托书D、经办人和操作人员有效身份证件的原件及复印件
考题
企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供（ ）。A、加盖待注册账户预留印鉴和单位公章，并由企业、单位法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B、组织机构代码证原件及加盖公章的复印件，如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件原件及加盖公章的复印件C、法定代表人有效身份证件原件，经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需）
考题
企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供以下材料（）。A、加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B、企业客户注册信息表C、法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
考题
客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）A、客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。B、客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。C、柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。D、客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
考题
福建农信的企业客户申请开通网上银行需提供（）。A、组织机构代码证复印件B、营业执照（副本）复印件C、开户许可证D、企业操作员和法人代表的有效身份证原件及复印件E、法人代表授权委托书F、加盖企业预留印鉴的《福建省农村信用社企业网上银行服务申请表》
考题
工行开户的某企业财务人员张某，在到工行办理业务的路上提包被盗，包内装有该企业付款给自来水公司的转帐支票一张，该企业用于发放职工工资的现金支票一张，收款人为张某且指定工行为代理付款行的现金银行汇票一张，收款人为该企业的转账银行汇票一张，张某到工行申请办理挂失，请问工行是否可以受理？
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户恢复网上银行渠道的流程包括（）。A企业客户恢复网上银行渠道，须到网上银行注册账户开户行办理，提供的资料参照暂停/注销网银渠道时提供的资料B营业网点柜员审核企业客户提供的相关资料，并对客户提供的账户印鉴进行真实性校验C审核通过后执行恢复网上银行渠道的操作D《电子银行业务申请表（企业）》、《法人授权委托书》、身份证件复印件作为传票附件留存
考题
单选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供相应的材料，但是以下（）资料不须向银行提供。A
加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B
企业客户注册信息表C
法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件
考题
多选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行工作人员有哪些失误？（）A在客户申请资料不完整的情况下办理了注册业务。B未验证账户预留印鉴。C为熟人办理了网上银行注册业务。D证书发放流程不合规。
考题
多选题客户办理企业网银渠道注册业务，需向注册行提供以下资料：（）.A《电子银行业务申请表（企业）》B《组织机构代码证》原件及复印件C法人授权委托书D经办人和操作人员有效身份证件的原件及复印件
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供以下材料（）。A加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B企业客户注册信息表C法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件D法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
考题
单选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代付业务，需要向网上银行代付账户开户行提供资料，描述错误的是（）。A
加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》B
变更业务申请表C
法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件D
法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业客户在网上银行添加注册账户，须到待注册账户开户行办理并提供以下资料（）。；A加盖企业、单位法定代表人（或授权代理人）签章、待注册账户预留印鉴和单位公章的《电子银行业务申请表（企业）》；B法定代表人的有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件；C法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）。D注册申请表
考题
多选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，客户证书发放环节存在什么问题？（）A未将证书发放给企业指定的财务人员。B未将证书发放给企业指定的操作人员。C多个证书单人领取。D应将证书发放给企业法人。
考题
多选题企业客户暂停/注销网银渠道，须到网上银行注册账户开户行办理并提供以下材料（）。A加盖单位公章及注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B企业客户注册信息表C法人有效身份证件复印件、经办人有效身份证件原件及复印件D法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，客户修改代付业务，需要向网上银行代付账户开户行提供以下资料（）。A加盖单位公章、注册账户预留印鉴和企业法定代表人（或授权代理人）的签章的《网上银行代理业务申请表》B变更业务申请表C法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件D法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）
考题
单选题我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日，张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表，要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作，将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中，银行未按规定查验并留存的企业申请资料是（）A
税务登记证复印件B
开户许可证复印件C
法人授权委托书D
法人身份证实书
考题
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，企业注册客户如需维护网上银行管理员/操作员，可到本企业的任一网上银行注册账户开户行申请，并提供以下申请资料（）A加盖单位公章、预留印鉴并经企业法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》B提供新增企业管理员/操作员信息，并出具相应管理员/操作员的身份证件原件及复印件C提供法定代表人有效身份证件复印件，经办人有效身份证件原件及复印件D法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）
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