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反洗钱课程从哪几方面阐述了对公柜员学习这门课程的必要性（）
- A、国内的反洗钱形势
- B、国际反洗钱形势
- C、对公柜员与反洗钱的关系
参考答案
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考题
下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。
A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
考题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱定期抽查机制B、反洗钱上岗考试机制C、反洗钱知识竞赛D、反洗钱培训长效机制
考题
二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
考题
一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C、负责有关信息的查询与反馈工作D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
考题
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时B、对法律法规禁止交易的客户C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户D、已知被他行拒绝开户的客户
考题
多选题一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C负责有关信息的查询与反馈工作D负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
考题
多选题哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。A产品经理B高级柜员及柜员C反洗钱甄别分类岗D反洗钱业务岗
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