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《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。

  • A、反洗钱监督管理
  • B、金融机构反洗钱义务
  • C、反洗钱调查
  • D、反洗钱国际合作
  • E、法律责任

参考答案

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考题 反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?
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考题 由叔孙通制定，其主要内容为朝觐、宗庙、婚丧等方面礼仪制度及法律规定的《傍章》十八篇颁行于（）A.秦初B.汉初C.隋初D.唐初
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考题 我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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考题 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
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考题 发票的管理内容具体说来，主要包括：发票的设计、（）、发票的领购、发票的开具和收取，发票的保管和缴销，发票的使用检查的违章处理等方面的内容。A、审定和印制B、专人专管C、法律规定D、规定标准
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考题 证明的法律性表现在（）。A、证明的主体由法律规定B、证明对象和标准由法律规定C、证明的主要程序由法律规定D、证明的方法和手段由法律规定
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考题 由叔孙通制定，其主要内容为朝觐、宗庙、婚丧等方面礼仪制度及法律规定的《傍章》十八篇颁行于（）A、秦初B、汉初C、隋初D、唐初
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考题 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
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考题 《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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考题 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、会议记录C、谈话资料D、交易信息
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考题 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A、信用B、地域C、业务D、行业
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考题 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权
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考题 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
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考题 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。A、领导以外的个人B、任何单位C、任何个人D、人民银行以外的单位
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考题 《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
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考题 金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
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考题 问答题我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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考题 多选题证明的法律性表现在（）。A证明的主体由法律规定B证明对象和标准由法律规定C证明的主要程序由法律规定D证明的方法和手段由法律规定
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考题 判断题按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。A 对B 错
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考题 单选题金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A 信用B 地域C 业务D 行业
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考题 问答题金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
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考题 多选题《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A客户身份资料B会议记录C谈话资料D交易信息
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考题 多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权
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