可能被监管视为高风险客户管控不到位的情况包括()

A.已确认为高风险客户，但未采取强化识别措施。

B.按法定标准银发【2013】2号，或自定义标准应划成高风险客户而未划分为高风险客户，同时也未采取强化识别措施的。

C.每半年对高风险客户开展定期审核仅为强化识别措施的一部分，更应关注定期审核的实质内容，如定期审核仅在系统中进行简单或批量确认的，未同时采取其他强化识别措施的。

D.金融机构了解其资金来源，资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对其金融交易活动的检查分析。