网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()
A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
参考答案
更多 “ 对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。() A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形 ” 相关考题
考题
对于非居民客户存在以下()情形之一的,经办人员可拒绝为其开立账户()
A、客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证D、客户带有陪同人员
考题
有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。
A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
考题
银行承兑汇票的承兑章为（）。A.公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章B.结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章C.汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章D.汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章
考题
以下关于引渡的说法正确的是A．根据被请求引渡人的年龄或其他个人原因，出于人道主义考虑可不予引渡B．对于可能违反国际人权法的国家，被请求国可拒绝其引渡请求C．对于可能对罪犯执行死刑的国家，被请求国可拒绝其引渡请求D．根据被请求引渡人的健康状况，出于人道主义考虑可不予引渡
热门标签
最新试卷