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同一人实际控制大量单位和个人账户;资金分散转入、分散转出,快进快出且不留或少留余额;网银和ATM频繁,交易金额接近官方或黑市汇率特征。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为()
A、疑似腐败
B、疑似集资
C、疑似套现
D、疑似非法汇兑地下钱庄
参考答案
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考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
下列( )不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()
A.3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符B.5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符C.10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
考题
新开户交易异常;资金快进快出,单笔金额具有明显规律性;人群特征;汇款用途为“投资”,并附有投资宣传品。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为()
A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似涉税犯罪
考题
可疑报告范围：()A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
考题
可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
考题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
考题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）A.集中转入，集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
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