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如对新开客户评定为低风险,可以采取批量处理()

此题为判断题(对，错)。

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考题 下列关于批量业务风险防范说法错误的是()。A.做批量业务时清单及磁盘交接均须落实登记、签收手续B.当批量业务出现差错可以用批量存取款代替批量冲正来处理C.批量开卡后，必须提醒客户通过修改密码激活卡后，才能办理交易D.在批量业务完成后，当通用凭证上显示总金额与成功金额不符时，应打印明细进行挑对，双人签证后将明细留存备查
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考题 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。()
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考题 新开客户审查处理意见填写,需根据客户身份信息、()等多方面综合分析后形成评级结论。 A、职业(经营范围)B、案例信息C、交易信息D、风险事件
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考题 新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分,系统初评()。 A、系统初评B、系统复评C、人工初评D、人工确认
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考题 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
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考题 对于一些金额小、数量多的贷款，可以采取批量处理的办法计提准备金。()
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考题 下列关于批量业务风险防范说法错误的是（）。A做批量业务时清单及磁盘交接均须落实登记、签收手续B当批量业务出现差错可以用批量存取款代替批量冲正来处理C批量开卡后，必须提醒客户通过修改密码激活卡后，才能办理交易D在批量业务完成后，当通用凭证上显示总金额与成功金额不符时，应打印明细进行挑对，双人签证后将明细留存备查
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考题 客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
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