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新开客户审查是指对新开客户进行风险等级划分,系统初评()。
A、系统初评
B、系统复评
C、人工初评
D、人工确认
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考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
考题
下列关于客户信用评级流程的表述中,不正确的是()。A.初评部门将完整的信用评级材料报送同级行风险管理部门
B.对于超过基层行认定权限的客户信用评级,该行完成规定程序,并由行领导签字后报送同级行风险管理部门
C.银行初评部门进行客户信用等级初评、核定客户授信风险限额
D.风险管理部门负责向初评部门反馈客户信用等级认定信息
考题
客户信息修改是指客户在新开户时提供的客户资料与实际资料不符,如联系电话号码、地址等,_____进行修改更正的一种行为。(三级)
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