金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。 A、反洗钱信息中心B、银保监会及其分支机构C、反洗钱信息中心D、国务院反洗钱行政主管部门

题目内容（请给出正确答案）

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门

参考答案

考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国保监局备案。( ) 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

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考题既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

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考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院制定。( ) 此题为判断题(对，错)。

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考题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

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考题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。 A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为C、维护金融秩序D、促进金融稳定

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考题金融机构()的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门制定。 A、大额交易报告B、客户身份识别制度C、交易记录保存制度D、可疑交易报告

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考题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由公安部制定。() 此题为判断题(对，错)。

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考题金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定() 此题为判断题(对，错)。

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