网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。
A、账户
B、非法集资
C、反恐融资
D、反洗钱
参考答案
更多 “ 银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。 A、账户B、非法集资C、反恐融资D、反洗钱 ” 相关考题
考题
关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警,以下说法错误的是()
A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制D.各保险机构要创新风险监测预警方法，主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警
考题
为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),切实履行银行业有关职责,按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,银行业金融机构应当做到()
A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用
考题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:()
A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警B、严格执行大额可疑资金报告制度C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
考题
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A、认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B、严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C、加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D、查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
考题
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A、加强银行信贷资金流向的监测B、密切关注信贷客户动态信息C、开展分支机构和员工行为排查D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
多选题《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定，银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险，具体包括以下（）等方面。A加强银行信贷资金流向的监测B密切关注信贷客户动态信息C开展分支机构和员工行为排查D严防信贷资金流入民间融资和非法集资E有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
考题
多选题认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。A认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责B严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线C加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平D查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
热门标签
最新试卷