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履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

  • A、反洗钱监测小组
  • B、金融机构
  • C、银行
  • D、人民银行

参考答案

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考题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告
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考题 从业机构履行反洗钱和反恐怖融资工作的义务包括()。 A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制B.有效进行客户身份识别C.提交大额和可疑交易报告D.开展涉恐名单监控
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。 A、国家B、本单位C、法律D、行政法规
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考题 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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考题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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考题 金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。A、大额交易B、可疑交易C、个人信息D、企业信息
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考题 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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考题 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
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考题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A、客户身份资料B、大额交易报告C、可疑交易报告D、交易信息
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
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考题 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。A、受法律保护B、不受法律保护C、现有法律规定不明确D、以上说法都对
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考题 《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员B、中国反洗钱监测分析中心C、客户D、第三方
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考题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。A、行政命令B、法律C、规章D、条例
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考题 判断题金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A 对B 错
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考题 单选题《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A 大额交易和可疑交易报告B 现金交易报告C 财务报表D 业务报告
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考题 单选题《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A 履行反洗钱义务的机构及其工作人员B 中国反洗钱监测分析中心C 客户D 第三方
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考题 问答题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
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考题 判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护A 对B 错
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考题 单选题履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。A 反洗钱监测小组B 金融机构C 银行D 人民银行
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考题 单选题对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。A 受法律保护B 不受法律保护C 现有法律规定不明确D 以上说法都对
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考题 多选题《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A客户身份资料B大额交易报告C可疑交易报告D交易信息
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考题 单选题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。A 行政命令B 法律C 规章D 条例
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考题 判断题履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。A 对B 错
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