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洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。()
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
参考答案
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考题
区域火灾风险评估的流程正确的是（ ）。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
考题
我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()?
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是
考题
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
考题
区域火灾风险评估的流程正确的是()。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
考题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
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