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洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
参考答案
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考题
客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处地域、客户类型、就业情况C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务
考题
我国的洗钱风险评估和控制措施明显滯后主要体现在哪些方面()?
A.金融机构的产品、业务洗钱风险评估标准和流程不统一B.客户风险等级划分工作简单复制监管部门风险评估指标体系C.法人总部层面推动实施洗钱风险自评估进展缓慢D.以上都是
考题
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
考题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（ ）、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
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