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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”,对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。
此题为判断题(对,错)。
参考答案
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》,以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?
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