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金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括(但不限于)以下人员是指()

A、公司实际控制人

B、被代理人

C、公司法定代表

D、未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)


参考答案

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考题 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的,应及时提交可疑交易报告。()