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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
A、明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B、完善反洗钱资金监测工作，提高大额和可疑交易报告的实效
C、细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程
D、强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
参考答案
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考题
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。
A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
考题
中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表E、金融机构客户身份识别情况统计表
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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