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反洗钱的核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

参考答案

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考题 金融机构应履行的反洗钱义务()A.了解客户义务B.大额交易报告义务C.可疑交易报告义务D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E.保存记录义务
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考题 当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。()
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考题 大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务包括( )A.了解客户义务B.大额交易报告义务C.可疑交易报告义务D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E.保存记录义务
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考题 反洗钱三大核心义务包括() A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告
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