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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是:

A.A公司在中行的账户收到汇款40万元,汇出汇款15万元

B.A公司在中行基本户收到汇款40万元,在工行兑付本票15万元

C.A公司在中行基本户收到汇款40万元,在工行专户汇出汇款15万元

D.小张在中行的基本户收到汇款40万元,专户收到汇款10万元


参考答案

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考题 商户汇出批量冲正交易适用于()。A.个人账户入账汇款B.密码汇款C.按址汇款D.商务汇款

考题 以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是:A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

考题 下列交易中,属于大额交易的是( )。A.当日累计4 000美元的现金支取B.单笔9 000美元的现金汇款C.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括以现金方式解付汇款和以现金方式汇出款项。( )此题为判断题(对,错)。

考题 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。A:某日小李给小张通过银行转账40万元B:某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款C:某日小王通过银行柜台取款人民币15万元D:某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元

考题 下列交易中,属于大额交易的是( )。A.单笔9000元的现金汇款 B.当日累计4000元的现金支取 C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账 D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账

考题 商户汇出批量冲正交易适用于()。A个人账户入账汇款B密码汇款C按址汇款D商务汇款

考题 邮政储蓄个人跨行汇款业务包括的交易主要有()。A账户跨行汇款B现金跨行汇款C跨行汇款退回D跨行汇款再次汇出

考题 邮政储蓄个人跨行汇款业务主要包括()交易。A账户跨行汇款B现金跨行汇款C跨行汇款退回D跨行汇款再次汇出