网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。()
参考答案
更多 “ 保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。() ” 相关考题
考题
有关客户身份资料和交易记录的保存规定,以下正确的有()
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照最长期限保存C.客户交易信息在交易结束后，必需至少保存五年D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料
考题
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
考题
以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
考题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
考题
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
考题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
热门标签
最新试卷