考题
大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()
考题
客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是
考题
仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
内部控制管理职能部门是内部控制的（）。
A.“第一道防线”
B.“第二道防线”
C.“第三道防线”
D.“第四道防线”
考题
结经是经纱准备工序中（）工序。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道
考题
履行尽职监督职责的各管理职能部门是合规管理的（）。A、第一道防线B、第二道防线C、第三道防线D、第四道防线
考题
勾缝是清水砖墙的（）工序。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道
考题
网络安全的最后一道防线是（）A、数据加密B、访问控制C、接入控制D、身份识别
考题
电力系统正常运行出现单一故障时，预防控制系统继电保护构成的防护属于安全防御技术的（）。A、“第一道防线”B、“第二道防线”C、“第三道防线”D、“第四道防线”
考题
强迫减速开关是防止电梯失控造成冲顶或礅底的（）防线。A、第一道B、第二道C、最后一道D、无关
考题
包过滤防火墙因为其自身的一些优点，常常作为电子商务交易安全的（）。A、第三道防线B、最后一道防线C、第一道防线D、不起什么作用
考题
电力系统正常运行出现单一故障时，预防控制系统继电保护构成的防护属于安全防御技术的哪一道防线？（）A、“第一道防线”B、“第二道防线”C、“第三道防线”D、“第四道防线”
考题
金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
信贷管理部门在合规风险管理中发挥的作用是（）。A、“第一道防线”B、“第二道防线”C、“第三道防线”D、“第四道防线”
考题
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道
考题
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A、真实性B、有效性C、权威性D、完整性
考题
多选题金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。A反洗钱内部控制制度B客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
问答题为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？
考题
单选题信贷管理部门在合规风险管理中发挥的作用是（）。A
“第一道防线”B
“第二道防线”C
“第三道防线”D
“第四道防线”
考题
单选题强迫减速开关是防止电梯失控造成冲顶或礅底的（）防线。A
第一道B
第二道C
最后一道D
无关
考题
多选题客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A真实性B有效性C权威性D完整性
考题
单选题网络安全的最后一道防线是（）A
数据加密B
访问控制C
接入控制D
身份识别
考题
单选题包过滤防火墙因为其自身的一些优点，常常作为电子商务交易安全的（）。A
第三道防线B
最后一道防线C
第一道防线D
不起什么作用
考题
单选题客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A
第一道B
第二道C
第三道D
最后一道
考题
单选题客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A
第一道B
第二道C
第三道D
最后一道
考题
单选题勾缝是清水砖墙的（）工序。A
第一道B
第二道C
第三道D
最后一道
