考题
为什么说人民调解是维护社会稳定的“第一道防线”?
考题
大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()
考题
客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是
考题
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的()防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道
考题
仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。
A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
考题
（）是内控的第一责任人。A、网点一道防线B、二道防线C、三道防线D、四道防线
考题
金融机构内部控制要求建立一线岗位（）为基础的第一道监控防线。(三级)
考题
周界防范是安防系统的（）。A、最终防线B、关键防线C、立体防线D、第一道防线
考题
框架结构中，（）是第一道防线，（）是第二道防线。
考题
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
考题
为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？
考题
客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A、第一道B、第二道C、第三道D、最后一道
考题
多选题金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。A反洗钱内部控制制度B客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额交易和可疑交易报告制度
考题
单选题周界防范是安防系统的（）。A
最终防线B
关键防线C
立体防线D
第一道防线
考题
问答题为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线？
考题
问答题为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？
考题
问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
考题
单选题（）是内控的第一责任人。A
网点一道防线B
二道防线C
三道防线D
四道防线
考题
单选题客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A
第一道B
第二道C
第三道D
最后一道
考题
填空题金融机构内部控制要求建立一线岗位（）为基础的第一道监控防线。(三级)
考题
单选题客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A
第一道B
第二道C
第三道D
最后一道
考题
判断题可以说，言论自由是社会弱者的最后一道防线。A
对B
错
