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各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案
A、反洗钱监测分析中心
B、公安部门
C、金融监督管理机构
D、人民银行
参考答案
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考题
风险等级划分后,金融机构应( )
A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行
考题
风险等级划分后,金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核D.风险划分标准报送中国人民银行
考题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
A、客户的特点或者账户的属性B、信用等级C、地域D、业务E、行业
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