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各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 风险等级划分后,金融机构应( ) A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

考题 金融机构应建立合理的客户风险等级划分流程,引导不同条线参与客户风险评估工作,赋予同一客户在本金融机构()的风险等级。 A、一定;B、唯一;C、不同;D、相同。

考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?

考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。

考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日之间建立业务关系的客户,金融机构应于什么时间内完成客户风险等级划分工作?

考题 风险等级划分后,金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户,至少每半年进行一-次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

考题 金融机构应当如何划分客户或账户风险等级?

考题 各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报()备案 A、反洗钱监测分析中心B、公安部门C、金融监督管理机构D、人民银行

考题 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。 A、中国人民银行B、上级金融机构C、金融监督管理机构D、相关单位