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识别非法集资,需做好三查工作,即查询()。

A.国家是否批准上市

B.是否工商税务登记

C.是否有违法犯罪记录

D.是否保本保息

参考答案

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考题 如何识别保险领域的非法集资消费过程中要尽量做到“三查、两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站() A.查人员B.查保单C.查产品D.查单证E.配合做好转账缴费F.配合做好回访
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考题 按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。 A、银行B、第三方支付C、手机D、其他
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考题 按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()是发现并防范非法集资的关键。 A、资金流向监测B、银行员工管理C、消费者宣传教育D、明察暗访
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考题 下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。 A.追求高收益理财产品B.认清非法集资危害C.增强法律意识
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考题 识别非法集资,需做好两问工作,即询问()。 A.专业理财经理B.专业政府有关部门C.民间借贷机构D.亲戚朋友
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考题 快速区别委托理财与非法集资的三大标准是()。 A.一看主体B.二查保底C.三问资金使用D.其他
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考题 识别非法集资,需做好一增强工作,即增强()意识。 A.理性投资B.逐利C.保本保息D.规避风险
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考题 为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),切实履行银行业有关职责,按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,银行业金融机构应当做到() A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用
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考题 非法集资犯罪的常见手法有哪些？如何识别？
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